Praca AML
1 - 15 z 32
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML
Poznań
Raportowanie do GIIF oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. […]
Udział w rozwoju i optymalizacji procesów AML, zgodnie z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi standardami. […]
Certyfikaty z zakresu...
appcast.io -
Credit Agricole Bank Polska S.A.-Warszawa
Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:
• pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji...
praca.pl -
BNY (Poland) Sp. z o.o.-Wrocław
employees bring the power of their perspective to the table to create solutions with our clients that benefit businesses, communities and people everywhere. […]
The AML/KYC/Prevention department is responsible for research, prepare and review basic...
karierawfinansach.pl -
Nordea Bank Norge ASA-Polska
and international regulations from AML & CTF area.
• Being an expert in AML and helping to fight financial crime.
• Improving quality and efficiency of assigned processes.
You’ll join the Transaction Monitoring team, where we protect society from financial crime...
jmmst.com -
emagine Sp. Z o.o.-Warszawa
to communicate effectively with stakeholders and address testing challenges. Nice to Have Experience with Selenium, AML processes, or Generative AI/ML. PROJECT INFORMATION: Industry: banking Location: hybrid work (1 day a week from the office in Gdańsk/Gdynia...
2 podobne oferty: Gdańsk, Gdynia
Sadkowskiiwspolnicy-Polska
w obszarze AML/CFT, ochrony danych osobowych;
• zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego podejścia do projektów;
• chęć samodoskonalenia zawodowego;
• wysoka kultura osobista i rozbudowane zdolności interpersonalne;
• wysoki poziom samodzielności...
jmmst.com -
Credit Agricole Bank Polska S.A.-Wrocław
rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku....
praca.pl -
Warszawa
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML Specialist.
• experience in a similar role, preferably in compliance, risk management, or related fields,
• knowledge of industry...
traffit.com -
Dentons-Polska
Main Duties & Responsibilities
• Conduct client due diligence (CDD) on new and existing clients and matters from AML, bribery, sanctions and reputational risks perspective
• Undertake client and matter risk assessments
• Undertake CDD on third party...
workable.com -
Gdańsk
The team you will be joining plays an important role in the overall success of the organization. Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. To make...
appcast.io -
Antal-Warszawa
and inclusive working environment. ,[Conduct due diligence (Know Your Broker) on new and existing sell-side relationships in compliance with Bank's procedures and AML regulations., Collect, verify, and maintain KYB documentation and data from internal/external...
Sadkowskiiwspolnicy-Polska
wewnętrznych; - dobra znajomość przepisów dotyczących infrastruktury rynku kapitałowego, w szczególności obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz spółek publicznych, jak również przepisów w obszarze AML/CFT, ochrony danych osobowych...
jmmst.com -
Teleperformance Poland-Kraków
Knowledge of GDPR, AML, KYC, and e-commerce guidelines. Fin-tech knowledge. Prior experience in customer service or contact centers. Nexi Group & TP - this is where technology meets passion for customer service! We have just started collaborating, and now...
Warszawa
the same.
YOUR TASKS
• Configure, maintain, and optimize the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more,
• Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring...
capgemini.com -
Helprise-Polska
focusing on both US and International regulations, including BSA/AML, GDPR, Fair Lending, and ESG, among others.
YOU WILL
• Lead and manage audits, from planning to reporting, ensuring compliance with regulations.
• Assess the effectiveness of controls...
jmmst.com -
123
Firmy poszukujące pracowników:
Praca: AML - Podobne oferty:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
123