Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 30
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
PKO Finat Sp. z o.o.-Warszawa
doświadczenia w obszarze AML/CFT , znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML, praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML, dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy. Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2...
jmmst.com -
Scalo-Warszawa
w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych...
PKO Finat Sp. z o.o.-Warszawa
znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, skrupulatność, dokładność Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant...
jmmst.com -
Makeitright Sp. z o.o.-Warszawa
implementacja i optymalizacja potoków danych wspierających scenariusze wykrywania nieprawidłowości AML na rynkach kapitałowych.
• Rozwijanie logiki detekcji, frameworków reguł biznesowych oraz mechanizmów scoringowych.
• Zapewnianie wysokiej jakości kodu...
Connectis-Warszawa
oraz oceny ryzyka klienta. Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych. Bogate doświadczenie w obszarze KYC , AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym.
Biegła...
jmmst.com -
Ework Group-Warszawa
focus areas
• Cross-capability coordination across multiple AML-related initiatives, including outsourcing, IGA, service catalogue, fraud, ID&V, reporting of criminal activity, and regulatory requirements.
• Implementation of AMLA-related changes across...
KPMG-Warszawa
strong knowledge of AML/CTF regulations, sanctions screening, and financial crime compliance frameworks experience in transaction monitoring, alert investigation, and suspicious activity analysis ability to conduct Customer Due Diligence (CDD)...
jmmst.com -
3 podobne oferty: Kraków, Łódź, Gdańsk
Moondigo Sp. z o.o.-Warszawa
biznesowe.
Mile widziane
• Doświadczenie w projektach związanych z Fraud Detection, AML lub oceną ryzyka kredytowego.
• Znajomość sektora ubezpieczeniowego.
• Doświadczenie w analizie sieci powiązań i danych grafowych.
• Znajomość NLP, szczególnie...
ASTEK Polska-Warszawa
doświadczenie w bankowości, usługach finansowych lub innym środowisku regulowanym znajomość tematów AML, KYC, monitoringu transakcji lub fraudu ,[poprowadzisz inicjatywy o średniej i wysokiej złożoności, od planowania po wdrożenie, przełożysz wymagania biznesowe...
jmmst.com -
1 podobna oferta: Gdańsk
Scalo-Warszawa
oraz AML/KYC,
• samodzielność w podejmowaniu decyzji produktowych, orientacja na wartość biznesową i doświadczenie użytkownika,
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
Mile widziane:
• doświadczenie w bankowości przedsiębiorstw...
AIDA Recruitment-Warszawa
origination, credit, and CRM systems, including data mapping, transformation, reconciliation, testing, and cutover.
• Design and support integrations between nCino and core banking, credit bureau, document management, KYC/AML, and reporting systems...
careers-page.com -
ManpowerGroup Sp. z o.o.-Warszawa
z klientami niemieckojęzycznymi w zakresie weryfikacji danych oraz wyjaśniania ewentualnych niejasności
Oczekiwania:
• Min.rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym
• Znajomość języka niemieckiego umożliwiająca pracę z dokumentacją...
jobs.pl -
Warszawa
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
traffit.com -
Allocator One Group-Warszawa
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
join.com -
Warszawa
the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...
capgemini.com -
12
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12