Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 16
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
ScaloWarszawa
lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
• bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
• znajomość wytycznych EBA i AMLA,
• znajomość rekomendacji FATF,
• znajomość regulacji UE...
ManpowerGroup Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
KYC, Account Opening, AML lub pokrewnym środowisku instytucji finansowych
• Praktyczna znajomość procesów związanych z onboardowaniem klientów korporacyjnych i wymogami regulacyjnymi
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji dokumentacji klienta...
Ework GroupWarszawa
For one of our Client from banking sector, we realize a recruitment process for the position of Implementation Consultant - KYC instructions and procedures role.
• Strong experience in KYC, AML/CTF or Financial Crime Prevention within the banking...
Warszawatraffit.com
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
Makeitright Sp. z o.o.Warszawa
implementacja i optymalizacja potoków danych wspierających scenariusze wykrywania nieprawidłowości AML na rynkach kapitałowych.
• Rozwijanie logiki detekcji, frameworków reguł biznesowych oraz mechanizmów scoringowych.
• Zapewnianie wysokiej jakości kodu...
Allocator One GroupWarszawajoin.com
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
VIRTUSAWarszawa
banking/financial institutions, ideally with AML knowledge
• Business-level English proficiency
• Proficiency in MS Office.
• Minimum 1 year of experience with Jira and Zephyr.
• Familiarity with Agile and Waterfall methodologies.
• Solid understanding of...
Warszawacapgemini.com
the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...
AntalWarszawa
LLM
• Umiejętność jasnego prezentowania wyników osobom nietechnicznym
Nice to have:
• Doświadczenie w obszarze fraud detection, AML lub credit risk
• Znajomość sektora finansowego lub ubezpieczeniowego
• Doświadczenie z graph data / graph analytics...
DentonsWarszawaworkable.com
databases
• Investigate corporate structures and management profiles to support conflict, sanctions and/or AML analysis
• Identify and escalate potential legal, commercial, sanctions, or reputational conflicts in line with firm policies
• Coordinate with...
ManpowerGroup Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
z klientami niemieckojęzycznymi w zakresie weryfikacji danych oraz wyjaśniania ewentualnych niejasności
Oczekiwania:
• Min.rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym
• Znajomość języka niemieckiego umożliwiająca pracę z dokumentacją...
Allocator One GroupWarszawajoin.com
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
XTBWarszawa
Regular team-building meetings.
• Proven product management experience leading onboarding or KYC products within a regulated environment.
• Solid understanding of AML directives and the EU AI Act to guide compliant product decisions, with an awareness of...
GFT PolandWarszawa
experience in product development, preferably within the banking and Anti-Money Laundering (AML) domain.
• Analytical and business-oriented mindset with strong numerical reasoning.
• Excellent communication and stakeholder management skills across business...
1 podobna oferta: Kraków
GFT PolandWarszawa
platforms and traditional Core Banking systems.
• Banking Domain Knowledge
• Good understanding of banking products and processes, including: Current & Savings Accounts, Deposits, Lending & Mortgages, Payments, Cards, General Ledger, AML / KYC...
12
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12