Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 27
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
EY PolskaWarszawa
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową...
2 podobne oferty: Płock, Radom
PKO Bank Polski SAWarszawajmmst.com
Specjalistka / Specjalista ds. rozwoju systemu AML, STIR i SInF Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Python SQL Twój zakres obowiązków automatyzujesz procesy z zakresu zaawansowanej analityki, rozwijasz i optymalizujesz...
Credit Agricole Bank Polska S.A.Warszawapraca.pl
Twoja rola:
• Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
• Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT...
B2B.NET S.A.Warszawajmmst.com
rozwijającego systemy procesowe wspierające obszar KYC/AML.
Projekt obejmuje rozwój modułów odpowiedzialnych za:
• weryfikację klientów i transakcji,
• zbieranie danych zgodnie z regulacjami,
• workflow decyzyjne i procesy akceptacji,
• digitalizację procesów...
Warszawatraffit.com
w procesach windykacyjnych - przygotowywanie pism, kontakt z dłużnikami,
• współpraca z komornikami i sądami, syndykami,
• pilnowanie procedur AML (Anti-Money Laundering),
• monitorowanie zmian w przepisach prawa cywilnego i gospodarczego,
• współpraca...
NATEK POLANDWarszawajmmst.com
i stworzenia nowych rozwiązań systemowych w obszarze AML. Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za pełne projektowanie end-to-end systemów AML, w tym logiki procesów, przepływów danych oraz struktur bazodanowych. Twój zakres obowiązków Analiza systemowa...
DiPocket LimitedWarszawa
compliance and AML/CTF standards related to data security and compliance.
What would we expect from you?
• 3-5 years of practical experience with payment processing systems/payments sector.
• Proven skills in configuring and integrating payment solutions...
NATEK POLANDWarszawajmmst.com
biznesową w zakresie klienta korporacyjnego. Twój zakres obowiązków Udział w projektach związanych z obszarem AML, m.in. analiza procesów,wymagań regulacyjnych. Prowadzenie analiz biznesowych w obszarze klienta korporacyjnego, obejmujących identyfikację...
PwCWarszawakarierawfinansach.pl
and be a game changer. […]
Development and upskilling - our full support during onboarding process, mentoring from experienced colleagues, training sessions, workshops, certification co/financed by PwC (Internal AML Certification) and conversations with...
B2B.NET S.A.Warszawajmmst.com
Java Python IT Developer Expert Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Expected Python Java Apache Spark (PySpark) SQL CI/CD Bamboo Jenkins Bitbucket Optional FX Equities Derivatives Bonds AML About the project The project focuses on building a...
ManpowerGroup Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
z klientami niemieckojęzycznymi w zakresie weryfikacji danych oraz wyjaśniania ewentualnych niejasności
Oczekiwania:
• Min.rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym
• Znajomość języka niemieckiego umożliwiająca pracę z dokumentacją...
Michael PageWarszawamichaelpage.pl
and international regulations.
Key Responsibilities:
• Oversight and monitoring of banking processes, policies and procedures to ensure compliance with AML / CTF laws, Sanctions regimes, and broader Compliance standards applicable to financial and banking...
DentonsWarszawaworkable.com
workload to meet billing deadlines
Matter Opening Administration
• Supporting completion of NBI forms.
• Arranging routine conflicts and AML checks.
• Ensuring all parties lists and contact lists are prepared and kept up to date.
General Administration...
ManpowerGroup Sp. z o.o.Warszawa
Oczekiwania:
• Min.rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym
• Znajomość języka niemieckiegoumożliwiająca pracę z dokumentacją w języku niemieckim (B1/B2)
• Znajomość języka angielskiego (B2/C1)
• Dobre umiejętności analityczne...
Michael PageWarszawamichaelpage.pl
się obsługą instytucji finansowych (leasing/renatl)
• Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML/CFT, KYC, prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz whistleblowingu(nice to have).
• Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji...
12
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12