Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 33
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
Antal-Warszawa-jmmst.com-
At least 5 years of experience in Compliance, Financial Crime, AML, or Regulatory Risk within the banking sector. Solid understanding of Polish banking regulations and compliance best practices. Practical experience in compliance risk management...
Pokaż więcej
Pekao CoNext-Warszawa-
bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów...
Pokaż więcej
PKO Finat Sp. z o.o.-Warszawa-jmmst.com-
znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, Oferujemy: umowa B2B przewidywany okres świadczenia usługi ok.
3...
Pokaż więcej
Scalo-Warszawa-
lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
• bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
• znajomość wytycznych EBA i AMLA,
• znajomość rekomendacji FATF,
• znajomość regulacji UE...
Pokaż więcej
Antal-Warszawa-jmmst.com-
przepisów AML oraz wymogów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Umiejętność samodzielnego prowadzenia złożonych analiz i podejmowania decyzji w ramach powierzonych kompetencji. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły...
Pokaż więcej
Scalo-Warszawa-
zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie, - dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.
Kompetencje wymagane do realizacji usług:
• Min. 1 rok doświadczenia w AML...
Pokaż więcej
Connectis-Warszawa-jmmst.com-
i transakcyjnych. Znajomość zagadnień AML oraz technik budowy scoringów ryzyka i silników reguł biznesowych.
Doświadczenie w pracy z narzędziami raportowymi Power BI lub Tableau . Wspólnie z naszym Partnerem z branży ubezpieczeniowej poszukujemy doświadczonego/ej...
Pokaż więcej
AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)-Warszawa-
dla rezydentów), - znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), - umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania...
Pokaż więcej
Bank Pocztowy S.A.-Warszawa-praca.pl-
Zakres obowiązków
• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności...
Pokaż więcej
1 podobna oferta: Bydgoszcz
AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)-Warszawa-
We are looking for a seasoned Lead Developer to take ownership of the development, validation and governance of transaction monitoring models within a Financial Crime Prevention / AML environment.
You will work with a major Nordic banking...
Pokaż więcej
1 podobna oferta: Gdańsk
Devire-Warszawa-jmmst.com-
requirements needed such as AML, KYC & product to legal entity alignment, Having a sound appreciation of Client Onboarding policy and process requirements, Manage tight time lines for fund launches, market specific deadlines and trade dates, Strong written...
Pokaż więcej
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa-jobs.pl-
The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team...
Pokaż więcej
Warszawa-traffit.com-
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
Pokaż więcej
Warszawa-capgemini.com-
the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...
Pokaż więcej
Dentons-Warszawa-workable.com-
databases
• Investigate corporate structures and management profiles to support conflict, sanctions and/or AML analysis
• Identify and escalate potential legal, commercial, sanctions, or reputational conflicts in line with firm policies
• Coordinate with...
Pokaż więcej
123
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
123