Praca AML, Mazowieckie

1 - 15 z 28

Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie

Senior AML/KYC Compliance Officer @ DCG

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availablewczoraj

Minimum 7 years of relevant experience in AML/KYC policy development, advisory, or transformation within the financial services industry Strong research, writing, and analytical skills with the ability to distill complex regulatory requirements into...

Data Engineer ETL Developer

apartmentBlueSoftplaceWarszawaevent_availablewczoraj

Opis projektu: Poszukujemy Data Engineera do projektu związanego z rozwojem i migracją warstwy danych AML w banku. Zakres obejmuje centralizację danych z wielu źródeł, migrację istniejących procesów ETL oraz dostosowanie architektury danych...

Compliance & AML Officer @ Antal

apartmentAntalplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

At least 5 years of experience in Compliance, Financial Crime, AML, or Regulatory Risk within the banking sector. Solid understanding of Polish banking regulations and compliance best practices. Practical experience in compliance risk management...

NetReveal Consultant

placeWarszawalanguagecapgemini.comevent_available5 dni temu

the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...

Senior IT Analyst (KYC / AML) @ DCG

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Analysis Understanding of Microservices and Enterprise Architecture Strong knowledge of KYC / AML and Customer Due Diligence processes Familiarity with Onboarding, Periodic Reviews, and Regulatory Change Delivery Experience in Financial Services / Banking...

Compliance AML KYC Intermediate Analyst Dodaj do ulubionych

apartmentRandstad Polska Sp. z o.o.placeWarszawalanguagejobs.plevent_available3 tygodnie temu

The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team...

KYC Analyst @ Antal

apartmentAntalplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

przepisów AML oraz wymogów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Umiejętność samodzielnego prowadzenia złożonych analiz i podejmowania decyzji w ramach powierzonych kompetencji. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły...

Forward Deployed Fund Operator - Philippines

apartmentAllocator One GroupplaceWarszawalanguagejoin.comevent_availablewczoraj

formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling KYC reviews, drafting answers...

KYC Compliance @ DCG

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availabledzisiaj

Requirements: Minimum 5 years of relevant experience in AML/KYC policy development, advisory, or transformation within the financial services industry Strong research, writing, and analytical skills with the ability to distill complex regulatory...

AML Analyst (Dentons Business Services EMEA)

apartmentDentonsplaceWarszawalanguageworkable.comevent_availablemiesiąc temu

this role is to support the Partners and Matter teams in assessing new requests (being new clients and/or new business with existing clients) from an AML and compliance point of view using Dentons’ and third-party research databases. Responsibilities...

Compliance Specialist

apartmentMichael PageplaceWarszawalanguagemichaelpage.plevent_availablemiesiąc temu

się obsługą instytucji finansowych (leasing/renatl) • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML/CFT, KYC, prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz whistleblowingu(nice to have). • Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji...

Senior Credit Analyst (m/f)

placeWarszawalanguagetraffit.comevent_availablemiesiąc temu

zapewnienie zgodności z przepisami AML i wewnętrzną polityką dotyczącą ryzyka. • wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny, • mile widziane osoby z audytu ogólnego/instytucji finansowych lub z bankowości...

Vice President - KYC Policy Strategic Change (m/k)

apartmentManpowerGroup Sp. z o.o.placeWarszawaevent_available3 tygodnie temu

Senior AML/KYC Transformation & Policy Officer (M/K), która wesprze naszego klienta w realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz doskonaleniem procesów KYC/AML. Rola obejmuje zarówno analizę...

Country Director

apartmentFreedom24placeWarszawalanguageworkable.comevent_availabletydzień temu

KNF) • Represent the company in official communications with KNF and other financial institutions • Ensure full compliance with Polish and EU regulatory requirements, including AML/KYC, data protection, and client onboarding standards • Coordinate with...