Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 32
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
AvaFin Poland sp. z o.o.-Warszawa
Responsibilities:
• Conduct AML and compliance inspections across Group entities and local markets
• Performing the role of AMLRO on the Polish market
• Verify compliance with Group AML standards, internal policies, and local regulations
• Assess...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Scalo-Warszawa
Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli:
• posiadasz min. 1,5 roku doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze KYC/AML,
• masz rozwinięte zdolności analityczne,
• posiadasz wykształcenie wyższe,
• charakteryzujesz się dokładnością, zaangażowaniem i dobrą...
Pokaż więcej
PKO BANK POLSKI S.A.-Warszawa
Na co dzień w naszym zespole: uczestniczysz w projektach, dotyczących zmian i rozwoju aplikacji wspierających procesy AML/CFT, przeprowadzasz analizy biznesowe oraz oceniasz wpływ planowanych zmian na istniejące systemy, procesy i dane, zbierasz...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Dentons-Warszawa
this role is to support the Partners and Matter teams in assessing new requests (being new clients and/or new business with existing clients) from an AML and compliance point of view using Dentons’ and third-party research databases.
Responsibilities...
Pokaż więcej
workable.com -
7N Sp. z o. o.-Warszawa
O projekcie: Dla naszego klienta - jednej z największych instytucji finansowych w Polsce - szukamy osób na stanowisko Analityka/-czki KYC/AML, które dołączą do agilowego zepsołu odpowiedzialnego za proces identyfikacji i weryfikacji klientów zgodnie...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Makeitright Sp. z o.o.-Warszawa
developerskimi oraz testowymi.
Mile widziane
• Doświadczenie w sektorze bankowym.
• Znajomość obszaru Financial Crime Prevention / AML / Transaction Monitoring.
• Doświadczenie z technologiami Hadoop.
• Wiedza dotycząca produktów Capital Markets.
• Wiedza...
Pokaż więcej
MELLON POLAND Sp. z o.o.-Radom
Znajomość URDG 758
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
• otwartość na zmiany
• umiejętność pracy na komunikatach SWIFT
• znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie Anti- Money Laundering (AML)/ Counter-Terrorism Financing...
Pokaż więcej
2 podobne oferty: Płock, Warszawa
VIRTUSA-Warszawa
applications.
• Optional but highly valued: Experience within banking/financial institutions, ideally with AML knowledge.
• Business-level English proficiency.
• Proficiency in MS Office.
• Minimum 1 year of experience with Jira and Zephyr.
• Familiarity...
Pokaż więcej
DCG-Warszawa
number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Compliance Officer Hybrid work model - 3x per week work from the office - Warsaw Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Colibrix One-Warszawa
to solve meaningful challenges and build with purpose, we’d love to hear from you.
About the Role
We're looking for a Transaction Monitoring Specialist with strong analytical skills to detect fraud, assess risk, and ensure compliance with AML/CTF...
Pokaż więcej
workable.com -
DCG-Warszawa
Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Harvey Nash Technology-Warszawa
regulatory requirements, as well as internal Compliance and AML policies., Identify and escalate any suspicious, illegal, or non-compliant transactions in line with established control frameworks and procedures., Collaborate closely with Associate Bankers...
Pokaż więcej
Worldline-Płock
and archiving: -Contract validation: Check and ensure the complete, correct documentation of application received including contract relevant data and KYC/AML relevant information and documents. -Data input for acquiring and terminal: encoding of customer...
Pokaż więcej
2 podobne oferty: Warszawa, Radom
Scalo-Warszawa
lub Waterfall
• Potrafisz planować, nadzorować i raportować testy systemowe, regresyjne i UAT
• Znasz SQL i wykorzystujesz go do analizy danych oraz testowania
• Masz doświadczenie w projektach z obszaru finansowego (kredyty, scoring, AML, monitoring...
Pokaż więcej
Worldline-Warszawa
confirmation and archiving: -Contract validation: Check and ensure the complete, correct documentation of application received including contract relevant data and KYC/AML relevant information and documents. -Data input for acquiring and terminal: encoding of...
Pokaż więcej
2 podobne oferty: Płock, Radom
123
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
123