Praca AML, Mazowieckie

1 - 15 z 24

Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie

Analityk AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy @ PKO Finat Sp. z o.o.

apartmentPKO Finat Sp. z o.o.placeWarszawaevent_availabledzisiaj

Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B, a przewidywany okres współpracy...

Senior Scoring Engineer AML Transaction Monitoring f m

apartmentB2BnetworkplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availabledzisiaj

with cross-functional teams to build innovative AML solutions that meet strict regulatory standards. Your Responsibilities Design, develop and implement advanced detection logic for Transaction Monitoring. Build and configure scoring models for...

Business Analyst (AML) @ Scalo

apartmentScaloplaceWarszawaevent_availabledzisiaj

lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego, • bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML, • znajomość wytycznych EBA i AMLA, • znajomość rekomendacji FATF, • znajomość regulacji UE...

Senior AML Compliance Officer KYC Analyst

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availabledzisiaj

Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends...

Vice President - KYC Policy Strategic Change m/k

apartmentManpowerplaceWarszawaevent_available3 dni temu

Poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Senior AML/KYC Transformation & Policy Officer (M/K), która wesprze naszego klienta w realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz doskonaleniem...

Senior AML Data Analyst

apartmentB2BnetworkplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availablewczoraj

Senior AML Data Analyst Location & Work Model Warsaw, Gdańsk, Gdynia or Łódź Hybrid work – 2/3 days per week from the office Project Start ASAP Language English (daily communication) About the role We are looking for a Senior AML Data Analyst...

Specjalista ds. weryfikacji klientów z j. niemieckim rekrutacja online Dodaj do ulubionych

apartmentEWL Global Services Sp. z o. o.placeWarszawalanguagejobs.plevent_available3 dni temu

Dla naszego Klienta, firmy działającej w branży finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. AML/KYC i Transaction Monitoring (AML/KYC Specialist) z językiem niemieckim • Lokalizacja • cała Polska • praca zdalna Specjalista ds...

Senior AML Scoring Engineer

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availablewczoraj

and the large number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Scoring Engineer Responsibilities: Deliver the receivables stream within a dedicated Contextual Monitoring solution Design and implement advanced...

Product Owner @ Scalo

apartmentScaloplaceWarszawaevent_availabledzisiaj

oraz AML/KYC, • samodzielność w podejmowaniu decyzji produktowych, orientacja na wartość biznesową i doświadczenie użytkownika, • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Mile widziane: • doświadczenie w bankowości przedsiębiorstw...

Senior IT Analyst KYC AML

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availablewczoraj

and Integration Concepts Experience in Data Mapping and Data Analysis Understanding of Microservices and Enterprise Architecture Strong knowledge of KYC / AML and Customer Due Diligence processes Familiarity with Onboarding, Periodic Reviews, and Regulatory Change...

AML/KYC Remediation Specialist (m/f)

placeWarszawalanguagetraffit.comevent_availablemiesiąc temu

For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist. • experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment, • strong knowledge of KYC...

Fund Administration Manager - Philippines

apartmentAllocator One GroupplaceWarszawalanguagejoin.comevent_availabletydzień temu

entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...

NetReveal Consultant

placeWarszawalanguagecapgemini.comevent_available3 tygodnie temu

the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...

Conflicts Analyst

apartmentDentonsplaceWarszawalanguageworkable.comevent_available3 tygodnie temu

databases • Investigate corporate structures and management profiles to support conflict, sanctions and/or AML analysis • Identify and escalate potential legal, commercial, sanctions, or reputational conflicts in line with firm policies • Coordinate with...