Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 35
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
emagine PolskaWarszawajmmst.com
Industry: Fund Services Remote work: 100% Project language: English Project length: 6 months contracts prolongations Start: ASAP Assignment type: B2B Summary: This role is primarily focused on ensuring compliance with AML/KYC regulations...
Warszawatraffit.com
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
B2BnetworkWarszawajmmst.com
Senior AML Data Analyst Location & Work Model Warsaw, Gdańsk, Gdynia or Łódź Hybrid work – 2/3 days per week from the office Project Start ASAP Language English (daily communication) About the role We are looking for a Senior AML Data Analyst...
Randstad Polska Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team...
DCGWarszawajmmst.com
and the large number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Scoring Engineer Responsibilities: Deliver the receivables stream within a dedicated Contextual Monitoring solution Design and implement advanced...
Bank Pocztowy S.A.Warszawapraca.pl
Twój zakres obowiązków
• wsparcie w opracowywaniu, aktualizacji oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
• pomoc w przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT...
B2BnetworkWarszawajmmst.com
with cross-functional teams to build innovative AML solutions that meet strict regulatory standards.
Your Responsibilities
Design, develop and implement advanced detection logic for Transaction Monitoring. Build and configure scoring models for...
Allocator One GroupWarszawajoin.com
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
DCGWarszawajmmst.com
Responsibilities:
Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends...
Freedom24Warszawaworkable.com
the company in official communications with KNF and other financial institutions
• Ensure full compliance with Polish and EU regulatory requirements, including AML/KYC, data protection, and client onboarding standards
• Coordinate with legal and compliance...
Bank Pocztowy S.A.Warszawapraca.pl
Zakres obowiązków
• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności...
Randstad Polska Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML).
• Komunikacja: kontakt z klientami, sądami i instytucjami oraz współpraca z działem Business Development...
Allocator One GroupWarszawajoin.com
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
Warszawatraffit.com
dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności regulowanej,
• nadzór nad kwestiami regulacyjnymi (prawo finansowe/regulacyjne, compliance, AML, RODO),
• opiniowanie i negocjowanie umów finansowych, handlowych oraz korporacyjnych,
• wsparcie prawne...
Klient portalu Praca.plWarszawapraca.pl
Opis stanowiska
• Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji.
• Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie...
123
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
123