Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 26
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
AvaFin Poland sp. z o.o.Warszawajmmst.com
Responsibilities:
• Conduct AML and compliance inspections across Group entities and local markets
• Performing the role of AMLRO on the Polish market
• Verify compliance with Group AML standards, internal policies, and local regulations
• Assess...
DentonsWarszawaworkable.com
this role is to support the Partners and Matter teams in assessing new requests (being new clients and/or new business with existing clients) from an AML and compliance point of view using Dentons’ and third-party research databases.
Responsibilities...
PKO BANK POLSKI S.A.Warszawajmmst.com
Na co dzień w naszym zespole: uczestniczysz w projektach, dotyczących zmian i rozwoju aplikacji wspierających procesy AML/CFT, przeprowadzasz analizy biznesowe oraz oceniasz wpływ planowanych zmian na istniejące systemy, procesy i dane, zbierasz...
MELLON POLAND Sp. z o.o.Warszawa
Znajomość URDG 758
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
• otwartość na zmiany
• umiejętność pracy na komunikatach SWIFT
• znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie Anti- Money Laundering (AML)/ Counter-Terrorism Financing...
2 podobne oferty: Płock, Radom
7N Sp. z o. o.Warszawajmmst.com
O projekcie: Dla naszego klienta - jednej z największych instytucji finansowych w Polsce - szukamy osób na stanowisko Analityka/-czki KYC/AML, które dołączą do agilowego zepsołu odpowiedzialnego za proces identyfikacji i weryfikacji klientów zgodnie...
Colibrix OneWarszawaworkable.com
to solve meaningful challenges and build with purpose, we’d love to hear from you.
About the Role
We're looking for a Transaction Monitoring Specialist with strong analytical skills to detect fraud, assess risk, and ensure compliance with AML/CTF...
DCGWarszawajmmst.com
number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Compliance Officer Hybrid work model - 3x per week work from the office - Warsaw Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting...
WorldlinePłock
and archiving: -Contract validation: Check and ensure the complete, correct documentation of application received including contract relevant data and KYC/AML relevant information and documents. -Data input for acquiring and terminal: encoding of customer...
2 podobne oferty: Warszawa, Radom
DCGWarszawajmmst.com
Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends...
WorldlineWarszawa
confirmation and archiving: -Contract validation: Check and ensure the complete, correct documentation of application received including contract relevant data and KYC/AML relevant information and documents. -Data input for acquiring and terminal: encoding of...
1 podobna oferta: Płock
Michael PageWarszawamichaelpage.pl
się obsługą instytucji finansowych (leasing/renatl)
• Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML/CFT, KYC, prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz whistleblowingu(nice to have).
• Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji...
Randstad Polska Sp. z o.o.Warszawajobs.pl
Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML).
• Komunikacja: kontakt z klientami, sądami i instytucjami oraz współpraca z działem Business Development...
Warszawatraffit.com
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
Randstad Polska Sp. z o.o.Warszawa
rozliczanie wydatków oraz ścisła współpraca z działem finansowym przy otwieraniu/zamykaniu spraw.
• Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML...
Warszawatraffit.com
zapewnienie zgodności z przepisami AML i wewnętrzną polityką dotyczącą ryzyka.
• wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny,
• mile widziane osoby z audytu ogólnego/instytucji finansowych lub z bankowości...
12
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12