Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 28
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
Link Group-Warszawa
Responsibilities Perform AML/KYI reviews for investor accounts, including periodic reviews, sanctions screening, and complex risk assessments. Investigate complex cases using internal and external sources, ensuring compliance with AML/KYC policies...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Benefit Systems S.A.-Warszawa
oraz zarządzania metadanymi, a także potrafisz inspirować innych do rozwoju w tych obszarach?
• Bardzo dobrze znasz regulacje dotyczące danych (RODO, AML, ISO) i potrafisz zapewnić ich praktyczne wdrożenie, dbając o odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie...
Pokaż więcej
praca.pl -
PayU S.A.-Warszawa
About The Role: We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants in the EMEA region, as well as the post sales process (adding new products, data update, additional...
Pokaż więcej
jmmst.com -
HAYS POLAND Sp. z o.o.-Warszawa
operacyjnych, compliance, finance w sektorze finanowym: (brokerage, fintech, bankowość).
• Bardzo dobra znajomość rynku kapitałowego, polskich regulacji AML oraz zasad raportowania regulacyjnego i podatkowego
• Biegła znajomość języka polskiego...
Pokaż więcej
TQLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-Warszawa
Our Client is a global financial services organization specializing in investment and asset servicing solutions. The company supports institutional clients across international markets, focusing on operational excellence, process optimization, and...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Michael Page-Warszawa
oraz zarządzanie ryzykiem prawnym oraz budowanie świadomości prawnej wśród pracowników Spółki
• Zapewnienie zgodności działań spółki z regulacjami grupowymi (compliance)
• Realizacja zadań związanych z obszarem AML/KYC
• Wsparcie dla pozostałych członków zespołu...
Pokaż więcej
michaelpage.pl -
RITS Professional Services-Warszawa
We are looking for an experienced Python Developer to join Anti-Money Laundering (AML) team. You will be working on a high-impact solution hosted in Azure , designed to automate the client onboarding research process. System retrieves official...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Colibrix One-Warszawa
compliance with partner requirements. The position requires strong knowledge of banking procedures, KYC/AML standards, and correspondent banking practices.
This is not an entry-level role we are seeking a specialist with proven experience in working with...
Pokaż więcej
workable.com -
Alior Bank SA-Warszawa
Poszukujemy doświadczonego eksperta na stanowisko Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności biura maklerskiego z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w szczególności AML i MAR) oraz nadzorowanie ryzyk...
Pokaż więcej
jmmst.com -
HAYS POLAND Sp. z o.o.-Warszawa
kapitałowego, polskich regulacji AML oraz zasad raportowania regulacyjnego i podatkowego
• Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego na poziomie C1 - praca w środowisku międzynarodowym.
• Mile widziane będą doświadczenie we współpracy z KNF...
Pokaż więcej
jobs.pl -
Michael Page-Warszawa
Nadzór nad procesami compliance, w tym NDA, klauzulami regulacyjnymi, rejestracją kontrahentów w globalnych systemach, KYC/AML (współpraca z działem ryzyka i compliance).
• Implementacja polityk i standardów wewnętrznych wynikających z globalnych...
Pokaż więcej
michaelpage.pl -
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa
oraz ścisła współpraca z działem finansowym przy otwieraniu/zamykaniu spraw.
• Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML).
• Komunikacja: kontakt...
Pokaż więcej
BETFAN-Warszawa
Dlatego rola ta ma realny wpływ na retencję, zaufanie i doświadczenie użytkownika. Twoja rola Jako Team Leader(-ka) BOG będziesz odpowiadać za efektywność, jakość i rozwój zespołu konsultantów oraz obszar AML & Fraud. Twoim celem będzie zarządzanie...
Pokaż więcej
jmmst.com -
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa
zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML).
• Komunikacja: kontakt z klientami, sądami i instytucjami oraz współpraca z działem Business Development przy przygotowywaniu ofert...
Pokaż więcej
jobs.pl -
HAYS POLAND Sp. z o.o.-Warszawa
ocen ryzyka dostawców.
• Dokumentowanie klasyfikacji ryzyka, ryzyka inherentnego, wymagań kontrolnych i działań zapobiegawczych.
• Współpraca z ekspertami merytorycznymi (Information Security, Privacy, AML, Business Resilience, Financial Crime...
Pokaż więcej
12
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12