Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 16
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
Scalo-Warszawa
lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
• bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
• znajomość wytycznych EBA i AMLA,
• znajomość rekomendacji FATF,
• znajomość regulacji UE...
ManpowerGroup Sp. z o.o.-Warszawa
KYC, Account Opening, AML lub pokrewnym środowisku instytucji finansowych
• Praktyczna znajomość procesów związanych z onboardowaniem klientów korporacyjnych i wymogami regulacyjnymi
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji dokumentacji klienta...
jobs.pl -
Ework Group-Warszawa
For one of our Client from banking sector, we realize a recruitment process for the position of Implementation Consultant - KYC instructions and procedures role.
• Strong experience in KYC, AML/CTF or Financial Crime Prevention within the banking...
Warszawa
For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist.
• experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment,
• strong knowledge of KYC...
traffit.com -
Makeitright Sp. z o.o.-Warszawa
implementacja i optymalizacja potoków danych wspierających scenariusze wykrywania nieprawidłowości AML na rynkach kapitałowych.
• Rozwijanie logiki detekcji, frameworków reguł biznesowych oraz mechanizmów scoringowych.
• Zapewnianie wysokiej jakości kodu...
Allocator One Group-Warszawa
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
join.com -
VIRTUSA-Warszawa
banking/financial institutions, ideally with AML knowledge
• Business-level English proficiency
• Proficiency in MS Office.
• Minimum 1 year of experience with Jira and Zephyr.
• Familiarity with Agile and Waterfall methodologies.
• Solid understanding of...
Warszawa
the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...
capgemini.com -
Antal-Warszawa
LLM
• Umiejętność jasnego prezentowania wyników osobom nietechnicznym
Nice to have:
• Doświadczenie w obszarze fraud detection, AML lub credit risk
• Znajomość sektora finansowego lub ubezpieczeniowego
• Doświadczenie z graph data / graph analytics...
Dentons-Warszawa
databases
• Investigate corporate structures and management profiles to support conflict, sanctions and/or AML analysis
• Identify and escalate potential legal, commercial, sanctions, or reputational conflicts in line with firm policies
• Coordinate with...
workable.com -
ManpowerGroup Sp. z o.o.-Warszawa
z klientami niemieckojęzycznymi w zakresie weryfikacji danych oraz wyjaśniania ewentualnych niejasności
Oczekiwania:
• Min.rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym
• Znajomość języka niemieckiego umożliwiająca pracę z dokumentacją...
jobs.pl -
Allocator One Group-Warszawa
entire back office on us: formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling...
join.com -
XTB-Warszawa
Regular team-building meetings.
• Proven product management experience leading onboarding or KYC products within a regulated environment.
• Solid understanding of AML directives and the EU AI Act to guide compliant product decisions, with an awareness of...
GFT Poland-Warszawa
experience in product development, preferably within the banking and Anti-Money Laundering (AML) domain.
• Analytical and business-oriented mindset with strong numerical reasoning.
• Excellent communication and stakeholder management skills across business...
1 podobna oferta: Kraków
GFT Poland-Warszawa
platforms and traditional Core Banking systems.
• Banking Domain Knowledge
• Good understanding of banking products and processes, including: Current & Savings Accounts, Deposits, Lending & Mortgages, Payments, Cards, General Ledger, AML / KYC...
12
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12