Praca AML, Mazowieckie

1 - 15 z 40

Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / Senior AML Specialist.

apartmentPru / PrudentialplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / Senior AML Specialist. Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zbudowanie i prowadzenie modelu Quality Assurance w ramach 1st Line of Defence wskazywanie kierunków działania w zakresie...

AML/KYC Remediation Specialist (m/f)

placeWarszawalanguagetraffit.comevent_availabletydzień temu

For our Client, an international financial services company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Remediation Specialist. • experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment, • strong knowledge of KYC...

Senior AML Compliance Officer

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availablewczoraj

number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Compliance Officer Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment...

Senior KYC Analyst

apartmentRandstad Polska Sp. z o.o.placeWarszawaevent_availabledzisiaj

function. In this role, you will play a pivotal part in assessing and driving forward strategic initiatives to modernize the KYC policy framework, ensuring alignment with long-term goals and compliance with evolving international AML regulations. What...

Group Compliance /AML Expert

apartmentAvaFin Poland sp. z o.o.placeWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Responsibilities: • Conduct AML and compliance inspections across Group entities and local markets • Performing the role of AMLRO on the Polish market • Verify compliance with Group AML standards, internal policies, and local regulations • Assess...

Referendarz/referendarka

apartmentMinisterstwo Infrastruktury w WarszawieplaceWarszawalanguagepraca.plevent_available4 dni temu

AML), w tym prowadzeniem kontroli AML w fundacjach posiadających status instytucji obowiązanych; - Współuczestniczy w realizacji zadań związanych z opracowaniem i przekazaniem do KPRM okresowego (rocznego) planu kontroli Ministerstwa Infrastruktury...

Analityczka biznesowa/Analityk biznesowy AML/CFT

apartmentPKO BANK POLSKI S.A.placeWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Na co dzień w naszym zespole: uczestniczysz w projektach, dotyczących zmian i rozwoju aplikacji wspierających procesy AML/CFT, przeprowadzasz analizy biznesowe oraz oceniasz wpływ planowanych zmian na istniejące systemy, procesy i dane, zbierasz...

Specjalista / specjalistka ds. aml/kyc

apartmentRandstadplaceWarszawalanguagerandstad.comevent_availablemiesiąc temu

Masz doświadczenie w AML/KYC? Szukasz pracy tymczasowej?Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, ta oferta może Cię zainteresować. Dla naszego klienta – lidera w międzynarodowej dystrybucji produktów inwestycyjnych – poszukujemy osoby, która wesprze dział AML...

Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy K/M

apartmentAlior Bank SAplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Firma: ALIOR BANK Miasto: Warszawa Stanowisko: Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) Opis stanowiska Jeśli jesteś osobą, która: posiada minimum 3 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML...

Risk Analyst (Conflicts) (Dentons Business Services EMEA)

apartmentDentonsplaceWarszawalanguageworkable.comevent_available2 tygodnie temu

and management profiles to support conflict and AML analysis. • Identify and escalate potential legal, commercial, sanctions, or reputational conflicts in line with firm policies. • Coordinate with Global Dentons offices to obtain conflict clearances. • Support...

Stażysta / Stażystka w dziale finansów – letni staż

apartmentTrenkwalder & Partner sp. z o.o.placeWarszawaevent_availabledzisiaj

identyfikacja braków lub nieścisłości i raportowanie ich, • wsparcie przy monitoringu transakcji, • przygotowywanie prostych raportów i zestawień, • prace administracyjne związane z procesem kredytowym i/lub AML, • wsparcie rozwoju systemu raportowania...

Money Laundering Reporting Officer

apartmentVolt.ioplaceWarszawalanguageworkable.comevent_availablemiesiąc temu

Laundering Reporting Officer for our Polish entity, you will be responsible for overseeing the Company’s AML/CTF systems and controls and monitoring the effectiveness of policies and procedures, to ensure that they remain adequate and proportionate...

Ekspert / Ekspertka w Departamencie Analiz i Ryzyk Gospodarczych

apartmentAgencja Rozwoju Przemysłu S.A.placeWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

z regulacjami AML/CFT, w tym zgodności z rozporządzeniem 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r.; uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML/CFT; uczestnictwo w opracowywaniu oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu...

Card Scheme Manager (Issuing) - Relocation to Cyprus

apartmentpayabl.placeWarszawalanguageworkable.comevent_availablemiesiąc temu

experience with card management systems and administrative UIs. • Understanding of authorization, clearing, settlement, and reconciliation processes. • Familiarity with PCI DSS, AML, and regulatory requirements relevant to card issuing. • Exposure to fraud...

IT Operations Specialist KYC AML

apartmentTQLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Our Client is a global financial services organization specializing in investment and asset servicing solutions. The company supports institutional clients across international markets, focusing on operational excellence, process optimization, and...