Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 19
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
Credit Agricole Bank Polska S.A.-Warszawa-praca.pl-
Jakie będą Twoje zadania:
• Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
• Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach...
Pokaż więcej
1 podobna oferta: Wrocław
Alior Bank SA-Warszawa-jmmst.com-
wysokiego ryzyka AML/CFT, dokonywaniu oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, w tym analizie złożonych struktur właścicielskich i powiązań...
Pokaż więcej
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa-jobs.pl-
The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team...
Pokaż więcej
Manpower-Warszawa-jmmst.com-
Poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Senior AML/KYC Transformation & Policy Officer (M/K), która wesprze naszego klienta w realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz doskonaleniem...
Pokaż więcej
Dentons-Warszawa-workable.com-
this role is to support the AML Operations Manager and the Global Head of AML and Sanctions Compliance in implementing the Firm-wide Anti-Money Laundering (AML) and sanctions programme and undertake Client Due Diligence (CDD) checks on clients.
The role...
Pokaż więcej
Pekao CoNext-Warszawa-jmmst.com-
w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji, analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, współpraca...
Pokaż więcej
Warszawa-traffit.com-
dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności regulowanej,
• nadzór nad kwestiami regulacyjnymi (prawo finansowe/regulacyjne, compliance, AML, RODO),
• opiniowanie i negocjowanie umów finansowych, handlowych oraz korporacyjnych,
• wsparcie prawne...
Pokaż więcej
Pekao CoNext-Warszawa-jmmst.com-
znajomość procesów bankowości korporacyjnej oraz elektronicznej obsługi klienta firmowego [mile widziane] posiadasz znajomość zagadnień KYC, AML, IAD, zarządzania pełnomocnictwami oraz reprezentacją podmiotów gospodarczych [mile widziane], posiadasz...
Pokaż więcej
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa-jobs.pl-
Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML).
• Komunikacja: kontakt z klientami, sądami i instytucjami oraz współpraca z działem Business Development...
Pokaż więcej
Randstad-Warszawa-randstad.com-
interactions and customer onboarding (ODD/KYC/AML) for POS and ECOM, while SAP C4C drives our sales cycle across multiple business units. You will also work extensively with SAP CCIS, the Master Data CRM system powering...
Pokaż więcej
Allocator One Group-Warszawa-join.com-
formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling KYC reviews, drafting answers...
Pokaż więcej
Warszawa-capgemini.com-
the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...
Pokaż więcej
Volt.io-Warszawa-workable.com-
regulated environment,
• You possess strong written and verbal communication skills in English (additional languages are a strong plus),
• You have strong knowledge of KYC processes, AML regulations, and compliance frameworks in the UK and Poland,
• You have...
Pokaż więcej
Allocator One Group-Warszawa-join.com-
formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling KYC reviews, drafting answers...
Pokaż więcej
Randstad Polska Sp. z o.o.-Warszawa-jobs.pl-
and customer onboarding (ODD/KYC/AML) for POS and ECOM, while SAP C4C drives our sales cycle across multiple business units. You will also work extensively with SAP CCIS, the Master Data CRM system powering over 80% of our onboardings in the DACH region.
What...
Pokaż więcej
12
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12