Praca AML, Mazowieckie
1 - 15 z 29
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie
Page Executive-Warszawa
About Our Client
The Director will develop and oversee AML policies, ensuring compliance with regulations and effective management of financial crime risks. This role involves coordinating with regulators and enhancing AML processes to safeguard...
appcast.io -
Alior Bank SA-Warszawa
Poszukujemy doświadczonego eksperta na stanowisko Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności biura maklerskiego z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w szczególności AML i MAR) oraz nadzorowanie ryzyk...
jmmst.com -
Capgemini-Warszawa
specifications for AML/TM detection models
• Functional and business sanity checks to validate Actimize SAM upgrades and detection evolutions
• Controlling completion of the technical tests and associated deliverables and performing the non-regression testing...
appcast.io -
Scalo-Warszawa
na specyfikację wymagań funkcjonalnych/niefunkcjonalnych,
• pracujesz w zespołach scrumowych,
• mile widziana znajomość procesów AML,
• komunikujesz się w języku angielskim.
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych...
Citigroup Inc.-Warszawa
and control environments in coordination with the Audit team. The Incumbent will support the timely delivery of high quality, and independent value-added assurance and audit reporting for Anti-Money Laundering (AML) and Terrorist Financing (TF), Financial...
appcast.io -
HTH Recruitment-Warszawa
predictive models / liaising with operating units / updating TMS forecasts), Daily netting, monitoring maturities and settlements, Preparation of Bank KYC, AML & Sanctions requests for review, Daily prior day cash account reconciliation in Treasury Management...
Grafton Sp. Z o.o.-Warszawa
processes Ad-Hoc requests from the manager of the team WYMAGANIA: Higher education, preferred: economy, finance, law or similar. At least 1 years of experience in the area related to customer due diligence (KYC/AML/ESG) Very good knowledge of English...
jmmst.com -
ITDS Business Consultants-Warszawa
change within the KYC Policy framework, playing a pivotal role in modernizing policies and aligning them with evolving international AML regulations. This role requires expertise in policy assessment, a strong understanding of international AML guidelines...
appcast.io -
Devire-Warszawa
Sales/FNBG to effectively prioritize tasks, Acquiring in-depth knowledge of AML, KYC, and product-to-legal-entity alignment requirements, Developing a comprehensive understanding of Client Onboarding policy and process criteria, Effectively managing...
Bitfinex-Warszawa
this position is to develop and implement transaction monitoring algorithms to monitor for Anti Money-laundering, Terrorist Financing, Sanctions and other Compliance Risks to enable controls to be implemented to mitigate against detected risks using a risk-based...
appcast.io -
HAYS POLAND Sp. z o.o.-Warszawa
requirements,
• Conducting research through both internal and external sources, analysing client data to create KYC profiles and assess AML risk ratings,
• Contributing to client projects both in Poland and internationally,
• Assisting the Team Leader with...
jobs.pl -
Klient portalu Praca.pl-Warszawa
grup kapitałowych i podmiotów zagranicznych
• Analiza procesów i dokumentów pod kątem AML/CFT oraz zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów
• Tworzenie i modyfikacja procedur oraz procesów związanych z AML/CFT
• Opiniowanie nowych produktów...
praca.pl -
Michael Page-Warszawa
praniu pieniędzy - AML)
Profil kandydata
• Ukończone studia prawnicze oraz tytuł Radcy Prawnego (warunek konieczny)
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. C1- codzienna praca po angielsku w tym prowadzenie negocjacji...
michaelpage.pl -
Bitfinex-Warszawa
this position is to develop and implement transaction monitoring algorithms to monitor for Anti Money-laundering, Terrorist Financing, Sanctions and other Compliance Risks to enable controls to be implemented to mitigate against detected risks using a risk-based...
join.com -
Warszawa
driven solutions to optimize banking systems and enhance the effectiveness of fraud prevention and compliance frameworks.
• Utilize your expertise in fraud management, AML, KYC, and S&E to improve compliance systems and identify potential risks...
capgemini.com -
12
Firmy poszukujące pracowników w Mazowieckie:
Praca: AML, Mazowieckie - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Zwiększ zakres poszukiwania:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12