Praca AML, Mazowieckie

1 - 15 z 27

Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Mazowieckie

Compliance & AML Officer @ Antal

apartmentAntalplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availabledzisiaj

At least 5 years of experience in Compliance, Financial Crime, AML, or Regulatory Risk within the banking sector. Solid understanding of Polish banking regulations and compliance best practices. Practical experience in compliance risk management...

Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML

apartmentCredit Agricole Bank Polska S.A.placeWarszawalanguagepraca.plevent_availablewczoraj

Jakie będą Twoje zadania: • Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT. • Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach...

1 podobna oferta: Wrocław

Senior AML/KYC Compliance Officer @ DCG

apartmentDCGplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Minimum 7 years of relevant experience in AML/KYC policy development, advisory, or transformation within the financial services industry Strong research, writing, and analytical skills with the ability to distill complex regulatory requirements into...

Compliance AML KYC Intermediate Analyst Dodaj do ulubionych

apartmentRandstad Polska Sp. z o.o.placeWarszawalanguagejobs.plevent_available3 dni temu

The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team...

KYC Analyst @ Antal

apartmentAntalplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_availabledzisiaj

przepisów AML oraz wymogów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Umiejętność samodzielnego prowadzenia złożonych analiz i podejmowania decyzji w ramach powierzonych kompetencji. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły...

AML Analyst (Dentons Business Services EMEA)

apartmentDentonsplaceWarszawalanguageworkable.comevent_availabletydzień temu

this role is to support the AML Operations Manager and the Global Head of AML and Sanctions Compliance in implementing the Firm-wide Anti-Money Laundering (AML) and sanctions programme and undertake Client Due Diligence (CDD) checks on clients. The role...

Vice President - KYC Policy Strategic Change m/k

apartmentManpowerplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

Poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Senior AML/KYC Transformation & Policy Officer (M/K), która wesprze naszego klienta w realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz doskonaleniem...

Manager Działu Prawnego (m/k)

placeWarszawalanguagetraffit.comevent_available5 dni temu

dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności regulowanej, • nadzór nad kwestiami regulacyjnymi (prawo finansowe/regulacyjne, compliance, AML, RODO), • opiniowanie i negocjowanie umów finansowych, handlowych oraz korporacyjnych, • wsparcie prawne...

Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy K/M

apartmentAlior Bank SAplaceWarszawalanguagejmmst.comevent_available2 dni temu

wysokiego ryzyka AML/CFT, dokonywaniu oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, w tym analizie złożonych struktur właścicielskich i powiązań...

Sap crm developer

apartmentRandstadplaceWarszawalanguagerandstad.comevent_availabletydzień temu

interactions and customer onboarding (ODD/KYC/AML) for POS and ECOM, while SAP C4C drives our sales cycle across multiple business units. You will also work extensively with SAP CCIS, the Master Data CRM system powering...

Forward Deployed Fund Operator - Philippines

apartmentAllocator One GroupplaceWarszawalanguagejoin.comevent_available3 dni temu

formation and regulatory filings, LP onboarding, KYC/AML, capital calls, deal execution, quarterly reporting. Underneath sits an AI-first backend that does the heavy lifting, extracting data from corporate documents, pre-filling KYC reviews, drafting answers...

NetReveal Consultant

placeWarszawalanguagecapgemini.comevent_available3 tygodnie temu

the NetReveal platform, focusing on modules such as Scenario Manager AML/CDD, Application Builder, Services Manager and more, - Develop and manage Oracle database objects using PLSQL, ensuring integration and performance, - Provide basic configuration support...

Legal Assistant (Corporate M&A) Dodaj do ulubionych

apartmentRandstad Polska Sp. z o.o.placeWarszawalanguagejobs.plevent_available3 dni temu

Wsparcie merytoryczne: zarządzanie wirtualnymi data roomami (VDR) przy projektach due diligence oraz wstępna weryfikacja dokumentacji (procedury AML). • Komunikacja: kontakt z klientami, sądami i instytucjami oraz współpraca z działem Business Development...

Forward Deployed Fund Operator - Eastern Europe

apartmentAllocator One GroupplaceWarszawalanguagejoin.comevent_available3 dni temu

Financial Crime Operations Specialist (fixed-term contract)

apartmentVolt.ioplaceWarszawalanguageworkable.comevent_availabledzisiaj

regulated environment, • You possess strong written and verbal communication skills in English (additional languages are a strong plus), • You have strong knowledge of KYC processes, AML regulations, and compliance frameworks in the UK and Poland, • You have...