Praca AML, Warszawa
1 - 15 z 28
Wyniki wyszukiwania - Praca: AML, Warszawa
Page Executive-Warszawa
About Our Client
The Director will develop and oversee AML policies, ensuring compliance with regulations and effective management of financial crime risks. This role involves coordinating with regulators and enhancing AML processes to safeguard...
appcast.io -
Alior Bank SA-Warszawa
Poszukujemy doświadczonego eksperta na stanowisko Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności biura maklerskiego z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w szczególności AML i MAR) oraz nadzorowanie ryzyk...
jmmst.com -
Capgemini-Warszawa
specifications for AML/TM detection models
• Functional and business sanity checks to validate Actimize SAM upgrades and detection evolutions
• Controlling completion of the technical tests and associated deliverables and performing the non-regression testing...
appcast.io -
Scalo-Warszawa
na specyfikację wymagań funkcjonalnych/niefunkcjonalnych,
• pracujesz w zespołach scrumowych,
• mile widziana znajomość procesów AML,
• komunikujesz się w języku angielskim.
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych...
ITDS Business Consultants-Warszawa
change within the KYC Policy framework, playing a pivotal role in modernizing policies and aligning them with evolving international AML regulations. This role requires expertise in policy assessment, a strong understanding of international AML guidelines...
appcast.io -
Devire-Warszawa
client types and products (Cash and Derivatives) on behalf of the desk/FNBG
• Engaging in active discussions with Sales/FNBG to effectively prioritize tasks
• Acquiring in-depth knowledge of AML, KYC, and product-to-legal-entity alignment requirements...
Bitfinex-Warszawa
this position is to develop and implement transaction monitoring algorithms to monitor for Anti Money-laundering, Terrorist Financing, Sanctions and other Compliance Risks to enable controls to be implemented to mitigate against detected risks using a risk-based...
appcast.io -
HTH Recruitment-Warszawa
predictive models / liaising with operating units / updating TMS forecasts), Daily netting, monitoring maturities and settlements, Preparation of Bank KYC, AML & Sanctions requests for review, Daily prior day cash account reconciliation in Treasury Management...
Goldman Sachs Bank AG-Warszawa
Financial Crime Compliance ("FCC") coordinates Goldman Sachs' enterprise-wide anti-money laundering (AML), economic sanctions, e-communications and anti-bribery compliance efforts. The combined FCC team, which is composed of professionals with extensive law...
appcast.io -
Grafton Sp. Z o.o.-Warszawa
processes Ad-Hoc requests from the manager of the team WYMAGANIA: Higher education, preferred: economy, finance, law or similar. At least 1 years of experience in the area related to customer due diligence (KYC/AML/ESG) Very good knowledge of English...
jmmst.com -
Fenige-Warszawa
Sales, Onboarding, AML, Legal, Accounting, IT, Monitoring, and Operations to support seamless execution of tasks.] Requirements: Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Flat structure, Small teams, International projects....
HAYS POLAND Sp. z o.o.-Warszawa
Business Analyst with AML
lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
numer referencyjny: 1191955/jobs.pl
forma zatrudnienia: Pełny etat
Hays IT Contracting to współpraca oparta na zasadach B2B. Nasza firma dopasowuje specjalistów IT do najciekawszych...
jobs.pl -
Klient portalu Praca.pl-Warszawa
grup kapitałowych i podmiotów zagranicznych
• Analiza procesów i dokumentów pod kątem AML/CFT oraz zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów
• Tworzenie i modyfikacja procedur oraz procesów związanych z AML/CFT
• Opiniowanie nowych produktów...
praca.pl -
Bitfinex-Warszawa
this position is to develop and implement transaction monitoring algorithms to monitor for Anti Money-laundering, Terrorist Financing, Sanctions and other Compliance Risks to enable controls to be implemented to mitigate against detected risks using a risk-based...
join.com -
Michael Page-Warszawa
praniu pieniędzy - AML)
Profil kandydata
• Ukończone studia prawnicze oraz tytuł Radcy Prawnego (warunek konieczny)
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. C1- codzienna praca po angielsku w tym prowadzenie negocjacji...
michaelpage.pl -
12
Firmy poszukujące pracowników w Warszawa:
Praca: AML, Warszawa - Podobne oferty:
Praca: AML - Więcej lokalizacji:
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12